رمات گان، اسرائیل (رویترز) - در اوایل سال 2013، یک تاجر جوان اسرائیلی دامنه وب را در لندن برای شرکتی به نام NRGbinary. com ثبت کرد. وب‌سایت معاملاتی گزینه‌های آنلاین به مشتریان این فرصت را می‌دهد که از طریق شرط‌بندی ساده بر روی حرکت بازارهای مالی، سهام و کالاها، مقادیر زیادی پول به دست آورند.
یک تصویر تصویری نمودار دقیقه‌ای یورو و دلار آمریکا را در برابر اسکناس‌های یورو و دلار آمریکا نشان می‌دهد که اطراف آرم شرکت NRGbinary، 19 سپتامبر 2016 مرتب شده‌اند. برای مطابقت با گزارش ویژه ISRAEL-INVESTING/BINARY REUTERS/Kacper Pempel/Illustration
اما این شرکت چند ویژگی داشت. در حالی که NRGbinary ابتدا در بریتانیا ثبت شده بود، از اسرائیل اداره می شد و محصولات خود را به مشتریانی در خاورمیانه، کانادا و آفریقای جنوبی می فروخت. ظرف چند ماه ثبت نام خود را به قبرس و سپس به سیشل منتقل کرد.
به گفته وکلای لندن و تعداد زیادی از مشتریان سابق که حدود ده‌ها نفر از آنها با رویترز صحبت کردند، طی دو سال، NRGbinary و سایر شرکت‌های مرتبط با همان گروه مادر صدها نفر را از هر جایی بین 10000 تا چند صد هزار دلار کلاهبرداری کردند.- در مجموع میلیون ها نفر
گای گالبویز، 37 ساله که این وب سایت را به نام خود ثبت کرده است، از اظهار نظر خودداری کرد. رویترز همچنین سعی کرد با دیگران در NRGbinary صحبت کند اما ایمیل و پیام های تلفنی برگردانده نشدند.
مورد NRGbinary نمونه دیگری از روشی است که کلاهبرداران می توانند در شکاف بین تنظیم کننده ها در حوزه های قضایی مختلف پنهان شوند. رگولاتورهای اسرائیلی می گویند هرگز به این شرکت یا سایر شرکت های مشابه که محصولات خود را در اسرائیل نمی فروشند، نگاه نکرده اند. در بریتانیا، این بخش توسط کمیسیون قمار نظارت می شود، که گفت هرگز در مورد NRG نشنیده است.
این داستان بر نگرانی های گسترده تر در مورد معاملات گزینه های باینری تاکید می کند. صنعت با رشد سریع خود را به عنوان یک روش سرمایه گذاری مشروع می فروشد (به زیر مراجعه کنید). شرکای یک شرکت حقوقی که برای بیش از 3000 مشتری سابق طرح‌های گزینه‌های باینری از جمله NRGbinary فعالیت می‌کند، می‌گویند، برخی از شرکت‌هایی که گزینه‌های باینری را می‌فروشند، چیزی بیش از کلاهبرداری نیستند.
وکلای دادگستری می گویند که موکلان آنها توسط فروش تحت فشار بالا بمباران شده اند. مشتریان می گویند که برخی از شرکت ها بدون تایید مشتری پول را بین حساب ها منتقل می کردند و حتی مشتریان را از برداشت وجوه خود منع می کردند. تحلیل رویترز نشان می‌دهد که شرکت‌ها محل ثبت‌شان را تغییر داده‌اند، که آنها را یک قدم جلوتر از نظارت نگه می‌دارد.
پس از شکایات متعدد، اسرائیل گزینه های باینری را در سال جاری ممنوع کرد. رگولاتورهای بریتانیا از جمله کمیسیون قمار هشدارهای کلی در مورد کارگزاران گزینه های باینری صادر کرده اند. پلیس شهر لندن می گوید خط کمک کلاهبرداری Action Fraud به طور متوسط ماهانه 27 گزارش در مورد گزینه های باینری از ژوئن 2015 تا مه گذشته دریافت کرده است.
فرانسه NRGbinary و شرکت های مرتبط را در لیست سیاه قرار داده است و گفته است که آنها در ارائه اطلاعات دقیق به مشتریان یا رفتار صادقانه و منصفانه کوتاهی کرده اند. پاریس اخیراً بازرسانی را برای بازجویی از مدیران شرکت‌های گزینه‌های باینری به اسرائیل فرستاد. تنظیم کننده بازار فرانسه، AMF، اخیراً صنعت گزینه های باینری را "بسیار خطرناک و بسیار خطرناک" توصیف کرده است. دفتر دادستان عمومی پاریس تخمین زده است که در شش سال گذشته 4. 5 میلیارد یورو (5 میلیارد دلار) تنها در فرانسه به دلیل آنچه AMF آن را "وب سایت های غیرقانونی فارکس و گزینه های باینری و کلاهبرداری از طریق دستورهای انتقال نادرست" می نامد، از دست رفته است.
سایر کشورها ، از جمله بلژیک ، تجارت گزینه های باینری را ممنوع اعلام کرده اند. ایالات متحده نیاز به گزینه های باینری در بازارهای تنظیم شده دارد. در جای دیگر ، اپراتورهای آنلاین به طور آزاد به فعالیت خود ادامه می دهند و به طور مؤثر کنترل نشده اند.
گزینه های باینری ساده به نظر می رسند. هرکسی که پول در یک حساب تجاری داشته باشد می تواند شرط بندی کند که آیا ارزش یک دارایی مالی - یک ارز ، کالا ، سهام یک شرکت یا شاخص سهام - در یک بازه زمانی ثابت افزایش می یابد یا سقوط می کند.
به عنوان مثال ، شما ممکن است 1000 دلار شرط بندی کنید که سهام فیس بوک در دقیقه بعدی ارزش آن را بیش از Google افزایش می دهد. اگر حق با شماست ، بسیاری از کارگزاران بسته به شرایط گزینه ، سود 70 درصد بالای سهام خود را ارائه می دهند. اگر اشتباه کردید ، 1000 دلار خود را از دست می دهید.
صنعت به سرعت در حال رشد است. در چین ، ژاپن ، ایالات متحده و در سراسر اروپا ، تجارت در گزینه های باینری طی یک دهه گذشته افزایش یافته است ، اگرچه چهره های دقیق به سختی می توان از بین برد. دو سیستم عامل تجاری اسرائیلی ، Spotoption و TechFinancials ، که فناوری را برای کارگزاران آنلاین تأمین می کنند ، می گویند که آنها سالانه 8 میلیارد دلار در حجم دارند.
یکی از مشهورترین کارگزاران ، بانک دو باینری متعلق به اسرائیل و قبرس است که در اوایل سال جاری 11 میلیون دلار بازپرداخت و مجازات در ایالات متحده به اتهاماتی که به طور غیرقانونی سرمایه گذاران ایالات متحده را امضا کرده بود ، پرداخت کرده است. بانك دو باینری به رویترز گفت كه "متعهد به سرمایه گذاری در كاركردهای مراقبت از مشتری و عملكرد خود است و این ویژگی اصلی توسعه ما در دو سال گذشته بوده است."این گفته است که "کمک به رهبری راه در معرفی سیاست های دوستانه مشتری در آنچه در بازار گزینه های باینری سریع در حال تحول بوده است."
تیموتی مک درموت ، مدیر اجرایی نادکس ، مبادله اصلی ایالات متحده برای این صنعت ، گفت: "ما همیشه نگران این بوده ایم که افرادی که از خارج از کشور فعالیت می کنند ، به تجارت ما شهرت بدی می دهند."
علیرغم ممنوعیت اسرائیل ، چندین مورد از بزرگترین گزینه های باینری که مشاغل با فناوری ، فروش و پشتیبانی اسرائیل از آنجا اداره می شوند یا در شهروندان اسرائیلی ثبت شده اند.
"مراقب باشید ، شما در یک جنگل هستید!"Shmuel Hauser ، رئیس اداره اوراق بهادار اسرائیل ، در ماه مارس به یک کنفرانس مالی گفت و از شرکت کنندگان خواست تا از کارگزاران گزینه های باینری سوء استفاده کنند ، که او آن را "گرگ های بزرگ بد" توصیف کرد.
مدیر VIP
در آگوست 2014 ، H. M. یحیی ، مهندس آمریکایی عرب از کالیفرنیا که در عربستان سعودی زندگی و کار می کند ، می گوید که وی از طریق لینکدین رویکردی از یک زن دریافت کرده است.
این زن که مشخصات آن دیگر در سایت ظاهر نمی شود ، می خواست بداند که آیا یحیی علاقه مند به سرمایه گذاری در ارز است یا خیر. او می گوید ، او تجربه تجارت طلایی اما نه ارز داشت. پس از اطمینان از اینکه این تجارت با قوانین اسلامی رعایت شده است ، پدر چهار متاهل با Nrgbinary با سپرده 350 دلار حساب باز کرد. وی گفت که این حساب به نام همسرش به عنوان هدیه ای برای او بود. او کنترل آن را حفظ کرد.
وی سپس از یک نماینده nrgbinary تماس گرفت که خود را به عنوان یک فلسطینی از نابلوس که در لندن زندگی می کرد توصیف کرد. این مرد گفت نام وی بشار الحمدی است و او مدیر VIP اختصاصی حساب خواهد بود.
